Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точной механики» (vесто нахождения: город Санкт-Петербург) извещает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия), которое состоится 16 апреля 2024 года в 15 часов 00 минут (регистрация в 14:00) по адресу: 195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 47, Лит.А (зал научно-технического совета (НТС) 3-й этаж).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;

2. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по финансовым результатам 2023 г.;

3. Утверждение Аудитора общества на 2024 год;

4. Выборы Совета директоров;

5. Выборы Ревизионной комиссии;

Справки по телефону: +7 (812)-535-17-00. 

Акционер может принять участие в Собрании как лично, так и через своего представителя.

Для регистрации на участии в Собрании при себе необходимо иметь:
•    Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
•    Руководителю юридического лица – паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
•    Представитель акционера – паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность;

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть удостоверена нотариально или оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ.
Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.